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福建晋江:沃客理财涉嫌网络被查封

发布时间:2019-02-11 10:44:37 已有: 人阅读

  福建沃客生活信息科技有限公司的王某妙等8名高管因涉嫌组织、领导活动罪已于7月1日被福建省晋江市人民检察院批捕。7月2日,晋江市公安局逮捕了王某妙等人。

  检方长达300页的审查逮捕意见书及相关证据显示,仅从王某妙个人账户就冻结涉案资金6亿多元,单张的流水正反面打印,需2000多张A4纸。

  经查明,今年43岁的王某妙是晋江金井人,只有小学文化程度,很早就进入社会闯荡,曾开办一个电商平台,但不久就倒闭了。后来,王某妙对互联网金融产生浓厚兴趣,摸索后提出关于WK理财项目的架构设想和分级管理模式。2015年3月,王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某,由对方按照自己提供的网站及奖励程序,开发了“DEMWK”会员系统,经测试后租用服务器,搭建WK理财网站。

  为了给WK理财披上“合法外衣”,2015年9月,王某妙使用经WK理财项目获利的资金,注册了福建沃客生活信息科技有限公司(以下简称“沃客公司”),自己作为法定代表人,组织游某玉、李某端等4人分别成立各自团队,在全国范围内推广WK理财项目,发展下线会员投资。

  据了解,王某妙等人对外称,沃客公司与新加坡的“DEMWK”公司联合发行的虚拟电子货币“CPM”只涨不跌、永不增发,并通过拉人头的形式在全国范围内发展大量会员,以层级形式进行排列。会员投资700元便可成为最低级别的一星会员,从一星到六星,最高投资额为3.5万元。会员根据注册级别,从发展下线的参与者中获得商务中心奖、直推奖、对碰奖、见点奖、领导奖等不同层次的奖金。

  今年4月,王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”,专门接待全国前来咨询的群众,并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”对前来咨询者讲解WK理财项目的基本情况和投资奖励制度,引诱他们投资WK理财项目。

  案发后,公安机关查获的涉案个人理财账户超过50万个,人员涉及全国31个省份,有人一次性就投资数百万元。

  晋江市公安局在其官方微信中称,王某妙等人建立并经营WK理财平台,要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,对参与会员进行培训、授课,鼓动参与者积极发展下线人员参加,从中牟利,扰乱社会经济秩序,触犯了《中华人民共和国刑法》有关规定,涉嫌组织、领导活动罪。

  警方表示,近年来,随着我国打击力度不断加大,违法犯罪活动由公开转入地下,由传统转向网络,隐蔽性和欺骗性更强。一些组织打着“电子商务”“网络营销”“消费返利”“”“网络培训”等旗号,大肆开展违法活动。因此,警方提醒公众,以“拉人头”为主要返利依据的投资方式,不论其是否有“产品”,都极有可能是行为,严重扰乱正常经济秩序,很可能给参与者带来难以挽回的经济损失。因此,公众在投资、理财或创业时,应当到正规金融服务机构办理,切勿被“高收益、高回报”蒙蔽,陷入圈套。(中国青年报·中青在线记者林智仁)

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